Противодействие на изпирането на пари - Практически наръчници - Том I
-
Цена: 18.00 лв
- Наличност: Изчерпано
Автор: Пенчо Станкулов Година на издаване: 2022 Език: Български Корица: Мека Страници: 268
Автор: | Пенчо Станкулов |
Година на издаване: | 2022 |
Език: | Български |
Корица: | Мека |
Страници: | 268 |
Изпълнение на задълженията по прилагане на мерките срещу изпирането на пари от задължените субекти в и извън Европейския съюз
Международното и националните законодателства въвеждат редица мерки за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари, изпълнявани от съответните задължени субекти и изискващи детайлно познаване на нормативната уредба. Настоящият Том I от поредицата „Противодействие на изпирането на пари – Практически наръчници“ е насочен в помощ на тези субекти, като общата наднационална, международна рамка на мерките и задълженията, транспонирани в съответните национални законодателства, правят книгата приложима и полезна независимо в коя държава, юрисдикция или географска зона задълженият субект извършва дейността си.
В настоящия том са разгледани непосредствените, ежедневни задължения на задължените субекти, как те могат да бъдат изпълнявани, представена е готова схема за оценка на риска от изпиране на пари, която задължените субекти могат да използват, направени са конкретни предложения de lege ferenda, изложени са практически примери и илюстрации. Том I e съсредоточен изключително върху нормативната уредба и нейното изпълнение и приложение.
Значителният обем и сложност на материята налагат публикуването на няколко тома, като в следващите ще бъдат разгледани останалите изисквания на нормативната уредба, както и административнонаказателната отговорност за неспазването ѝ – между другото, завишена в безпрецедентни размери.
Допълнителна информация | |
Автор |
|
Поредица |
|
Автор | Пенчо Станкулов |
Година на издаване | 2022 |
Език | Български |
Корица | Мека |
Страници | 268 |
Размери | 0.250kg (14cm x 21cm) |
Категория | Книги / Юридическа литература / |
Код: | 0033.37445 |
ISBN/Barcode: | 9789542837992 |
Производител: | СИЕЛА НОРМА АД |